{"id":66345,"date":"2025-11-14T16:24:47","date_gmt":"2025-11-14T15:24:47","guid":{"rendered":"https:\/\/bpcc.org.pl\/?p=66345"},"modified":"2025-11-18T12:06:58","modified_gmt":"2025-11-18T11:06:58","slug":"reformy-companies-house-w-kwestii-nowych-wymagan-prawno-regulacyjnych-w-swietle-aml-kyc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/reformy-companies-house-w-kwestii-nowych-wymagan-prawno-regulacyjnych-w-swietle-aml-kyc\/","title":{"rendered":"Reformy Companies House w kwestii nowych wymaga\u0144 prawno\/regulacyjnych w \u015bwietle AML \/ KYC"},"content":{"rendered":"

The Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 <\/strong>(\u201eECCTA<\/strong>\u201d) wprowadza fundamentaln\u0105 reform\u0119 prawa sp\u00f3\u0142ek w Wielkiej Brytanii w celu zwalczania przest\u0119pczo\u015bci gospodarczej, oszustw oraz nadu\u017cy\u0107 zwi\u0105zanych ze strukturami korporacyjnymi.<\/p>\n

Wzmacnia rol\u0119 Companies House, przekszta\u0142caj\u0105c je z pasywnego rejestratora w aktywnego regulatora, oraz wprowadza obowi\u0105zek weryfikacji to\u017csamo\u015bci (\u201eID-Verification<\/strong>\u201d) dla dyrektor\u00f3w, os\u00f3b sprawuj\u0105cych znaczn\u0105 kontrol\u0119 (PSC \u2013 People with Significant Control<\/em>) oraz os\u00f3b sk\u0142adaj\u0105cych dokumenty w imieniu innych.<\/p>\n

W niniejszej notatce omawiamy wy\u0142\u0105cznie wybrane kluczowe obszary, w tym weryfikacj\u0119 to\u017csamo\u015bci, rozszerzone uprawnienia Companies House, now\u0105 sytuacj\u0119 prawn\u0105 dyrektor\u00f3w i PSC, a tak\u017ce niekt\u00f3re nowe przest\u0119pstwa. Po szczeg\u00f3\u0142ow\u0105 porad\u0119 prawn\u0105 prosimy o kontakt z Dawidem D. Malinowskim oraz Maurice\u2019em Dwyerem z Bexley Beaumont.<\/p>\n

    \n
  1. WERYFIKACJA TO\u017bSAMO\u015aCI<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    ID-Verification staje si\u0119 obowi\u0105zkowa dla wszystkich dyrektor\u00f3w, PSC, cz\u0142onk\u00f3w LLP oraz os\u00f3b dostarczaj\u0105cych dokumenty. Dotyczy zar\u00f3wno nowych, jak i istniej\u0105cych os\u00f3b pe\u0142ni\u0105cych funkcje, w\u0142\u0105czaj\u0105c zagranicznych dyrektor\u00f3w sp\u00f3\u0142ek.<\/p>\n

    Od 18 listopada 2025 r.<\/strong> Companies House wprowadzi obowi\u0105zkow\u0105 ID-Verification jako element procesu rejestracji sp\u00f3\u0142ki oraz mianowania nowych dyrektor\u00f3w i PSC. Tego samego dnia rozpocznie si\u0119 12-miesi\u0119czny okres przej\u015bciowy<\/strong>, w ramach kt\u00f3rego rejestrator zobowi\u0105\u017ce ponad siedem milion\u00f3w obecnych dyrektor\u00f3w i PSC do ID-Verification, nast\u0105pi to jako cz\u0119\u015b\u0107 sk\u0142adania corocznego confirmation statement<\/em>.<\/p>\n

    Dyrektorzy korporacyjni b\u0119d\u0105 w zasadzie zakazani, z ograniczonymi wyj\u0105tkami dla brytyjskich podmiot\u00f3w prawnych, kt\u00f3rych wszyscy dyrektorzy maj\u0105 zweryfikowan\u0105 to\u017csamo\u015b\u0107.<\/p>\n

      \n
    1. UPRAWNIENIA COMPANIES HOUSE<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      Companies House zyskuje uprawnienia dochodzeniowe, egzekucyjne i w zakresie weryfikacji danych. Mo\u017ce odmawia\u0107 przyj\u0119cia lub usuwa\u0107 nieprawdziwe informacje, por\u00f3wnywa\u0107 dane z innymi organami oraz udost\u0119pnia\u0107 informacje organom \u015bcigania. Rejestrator staje si\u0119 aktywnym stra\u017cnikiem procesu tworzenia sp\u00f3\u0142ek oraz rzetelno\u015bci rejestru.<\/p>\n

      Nowe ustawowe cele rejestratru (s. 1081A Companies Act 2006 (\u201eCA 2006<\/strong>\u201d)) obejmuj\u0105: zapewnianie zgodno\u015bci z obowi\u0105zkami sprawozdawczymi; utrzymywanie informacji w stanie dok\u0142adnym i kompletnym; zapobieganie wprowadzaj\u0105cym w b\u0142\u0105d lub fa\u0142szywym wra\u017ceniom; minimalizowanie bezprawnego wykorzystania sp\u00f3\u0142ek.<\/p>\n

        \n
      1. UDOST\u0118PNIANIE DANYCH I PRYWATNO\u015a\u0106<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

        ECCTA rozszerza podstawy prawne umo\u017cliwiaj\u0105ce wymian\u0119 informacji mi\u0119dzy Companies House, podmiotami regulowanymi i organami pa\u0144stwa, w praktyce uchylaj\u0105c odpowiedzialno\u015b\u0107 cywiln\u0105 za naruszenie poufno\u015bci przy przekazywaniu danych w celu zapobiegania, wykrywania lub badania przest\u0119pczo\u015bci gospodarczej. Ustawa wzmacnia r\u00f3wnie\u017c ochron\u0119 danych osobowych w rejestrze.<\/p>\n

          \n
        1. DYREKTORZY<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

          Od 18 listopada 2025 r.<\/strong> wszyscy nowo powo\u0142ywani i obecni dyrektorzy, w tym dyrektorzy sp\u00f3\u0142ek zagranicznych rejestrowanych na podstawie s. 1046 Companies Act 2006, b\u0119d\u0105 zobowi\u0105zani do ID-Verification w Companies House. \u017baden dyrektor nie b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 dzia\u0142a\u0107, dop\u00f3ki nie przejdzie weryfikacji, cho\u0107 samo powo\u0142anie nie stanie si\u0119 niewa\u017cne, je\u015bli sp\u00f3\u0142ka nie z\u0142o\u017cy w terminie odpowiedniego zawiadomienia.<\/p>\n

          Ustawa wprowadza tak\u017ce nowe obowi\u0105zki notyfikacyjne. Sp\u00f3\u0142ki musz\u0105 powiadomi\u0107 Companies House w ci\u0105gu 14 dni o powo\u0142aniu lub odwo\u0142aniu dyrektora lub gdy osoba wskazana w dokumentach rejestracyjnych jako przysz\u0142y dyrektor faktycznie tej funkcji nie obejmie. Powiadomienia musz\u0105 zawiera\u0107 dat\u0119 zmiany, dane dyrektora, o\u015bwiadczenie o zgodzie na pe\u0142nienie funkcji oraz potwierdzenie, \u017ce jego to\u017csamo\u015b\u0107 zosta\u0142a zweryfikowana (b\u0105d\u017a \u017ce podlega stosownemu zwolnieniu).<\/p>\n

          Analogicznie, sp\u00f3\u0142ki b\u0119d\u0105 musia\u0142y powiadomi\u0107 Companies House w ci\u0105gu 14 dni o wszelkich zmianach danych osobowych dyrektora.<\/p>\n

          Od listopada 2025 r. sp\u00f3\u0142ki nie b\u0119d\u0105 ju\u017c musia\u0142y prowadzi\u0107 w\u0142asnych rejestr\u00f3w dyrektor\u00f3w, dane te b\u0119d\u0105 przechowywane wy\u0142\u0105cznie centralnie w Companies House.<\/p>\n

          Ustawa wzmacnia r\u00f3wnie\u017c re\u017cim dyskwalifikacji dyrektor\u00f3w. Od 4 marca 2024 r. powo\u0142anie osoby zdyskwalifikowanej na podstawie Company Directors Disqualification Act 1986 (\u201eCDDA 1986<\/strong>\u201d) lub obj\u0119tej sankcjami finansowymi jest niewa\u017cne bez zgody s\u0105du lub licencji rz\u0105dowej. Od 18 listopada 2025 r. dyrektorzy mog\u0105 by\u0107 tak\u017ce dyskwalifikowani za uporczywe naruszanie obowi\u0105zk\u00f3w, takich jak brak terminowych zg\u0142osze\u0144 lub brak ID-Verification.<\/p>\n

          Rz\u0105d planuje tak\u017ce wprowadzenie znacznych ogranicze\u0144 dla dyrektor\u00f3w korporacyjnych: dozwolone b\u0119d\u0105 tylko brytyjskie osoby prawne, pod warunkiem \u017ce wszyscy ich dyrektorzy b\u0119d\u0105 osobami fizycznymi z zweryfikowan\u0105 to\u017csamo\u015bci\u0105. U\u017cywanie tak zwanych \u2018Dyrektor\u00f3w korporacyjnych\u2019 (czyli gdzie dyrektor nie b\u0119dzie osob\u0105 fizyczn\u0105) z zagranicy b\u0119d\u0105 zakazani.<\/p>\n

            \n
          1. SEKRETARZE SP\u00d3\u0141KI<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

            ECCTA reformuje r\u00f3wnie\u017c zasady dotycz\u0105ce sekretarzy sp\u00f3\u0142ek, cho\u0107 w ich przypadku ID-Verification nie b\u0119dzie wymagana. Od 18 listopada 2025 r.<\/strong> nowe przepisy (s. 279G\u2013279M CA 2006) zast\u0105pi\u0105 dotychczasowe regulacje i znios\u0105 obowi\u0105zek prowadzenia przez sp\u00f3\u0142ki w\u0142asnego rejestru sekretarzy \u2014 dane b\u0119d\u0105 przechowywane centralnie w Companies House.<\/p>\n

            Sp\u00f3\u0142ki b\u0119d\u0105 musia\u0142y powiadamia\u0107 Companies House o powo\u0142aniu\/odwo\u0142aniu sekretarza w ci\u0105gu 14 dni oraz o ka\u017cdej zmianie jego danych.<\/p>\n

              \n
            1. OSOBY SPRAWUJ\u0104CE ZNACZN\u0104 KONTROL\u0118 (PSC)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

              ECCTA wprowadza daleko id\u0105ce zmiany w re\u017cimie PSC, wzmacniaj\u0105c przejrzysto\u015b\u0107 struktury w\u0142asno\u015bciowej sp\u00f3\u0142ek.<\/p>\n

              Od 18 listopada 2025 r.<\/strong> sp\u00f3\u0142ki nie b\u0119d\u0105 ju\u017c prowadzi\u0107 w\u0142asnych rejestr\u00f3w PSC. Wszystkie dane b\u0119d\u0105 przechowywane centralnie w Companies House.<\/p>\n

              Ustawa wprowadza tak\u017ce obowi\u0105zkow\u0105 ID-Verification wszystkich os\u00f3b b\u0119d\u0105cych PSC. W przypadku RLE (relevant legal entities), kt\u00f3re same nie mog\u0105 podlega\u0107 weryfikacji, konieczne b\u0119dzie wyznaczenie relevant officer<\/em>, to jest osoby fizycznej o zweryfikowanej to\u017csamo\u015bci.<\/p>\n

              Sp\u00f3\u0142ki b\u0119d\u0105 musia\u0142y powiadamia\u0107 Companies House o wszelkich zmianach dotycz\u0105cych PSC lub RLE w okre\u015blonych terminach oraz potwierdza\u0107, \u017ce dane PSC zosta\u0142y zweryfikowane.<\/p>\n

                \n
              1. PRZEST\u0118PSTWA WPROWADZONE PRZEZ ECCTA<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                Ustawa znacznie rozszerza zakres odpowiedzialno\u015bci karnej zwi\u0105zanej z dokumentacj\u0105 sp\u00f3\u0142ki, fa\u0142szywymi o\u015bwiadczeniami i nadu\u017cyciami korporacyjnymi.<\/p>\n

                Og\u00f3lne i kwalifikowane przest\u0119pstwa sk\u0142adania fa\u0142szywych o\u015bwiadcze\u0144<\/strong><\/p>\n

                Od 4 marca 2024 r. znowelizowany s. 1112 CA 2006 przewiduje przest\u0119pstwo polegaj\u0105ce na dostarczeniu do rejestratora fa\u0142szywej, myl\u0105cej lub wprowadzaj\u0105cej w b\u0142\u0105d informacji \u201ebez usprawiedliwionej przyczyny\u201d<\/em>. Obni\u017ca to pr\u00f3g odpowiedzialno\u015bci wzgl\u0119dem wcze\u015bniejszego standardu \u201e\u015bwiadomie lub lekkomy\u015blnie\u201d.<\/p>\n

                Nowe przest\u0119pstwa kwalifikowane (s. 1112A CA 2006) przewiduj\u0105 nawet 2 lata pozbawienia wolno\u015bci<\/strong> za \u015bwiadome przekazywanie fa\u0142szywych informacji.<\/p>\n

                Obrona bezpiecze\u0144stwa narodowego<\/strong><\/p>\n

                  \n
                1. 1112B CA 2006 wprowadza mechanizm wy\u0142\u0105czenia odpowiedzialno\u015bci, gdy ujawnienie prawdziwych informacji narusza\u0142oby bezpiecze\u0144stwo narodowe lub utrudnia\u0142o zapobieganie powa\u017cnym przest\u0119pstwom.<\/li>\n<\/ol>\n

                  Przest\u0119pstwo \u201efailure to prevent fraud\u201d<\/strong><\/p>\n

                  Od 1 wrze\u015bnia 2025 r. du\u017ce organizacje mog\u0105 ponosi\u0107 odpowiedzialno\u015b\u0107 karn\u0105, je\u015bli ich pracownik, agent, sp\u00f3\u0142ka zale\u017cna lub inna osoba dzia\u0142aj\u0105ca w ich imieniu pope\u0142ni oszustwo w ich interesie. Aby unikn\u0105\u0107 skazania, organizacja musi wykaza\u0107, \u017ce posiada\u0142a \u201erozs\u0105dne procedury zapobiegania oszustwom\u201d.<\/p>\n

                  Reforma doktryny identyfikacji<\/strong><\/p>\n

                  Od 26 grudnia 2023 r. odpowiedzialno\u015b\u0107 sp\u00f3\u0142ki rozszerzono na czyny \u201esenior managers\u201d, a nie tylko najwy\u017cszych dyrektor\u00f3w. Oznacza to znaczne poszerzenie odpowiedzialno\u015bci korporacyjnej za przest\u0119pstwa gospodarcze.<\/p>\n

                   <\/p>\n

                  Dawid Daniel Malinowski<\/strong><\/span><\/p>\n

                  Corporate Senior Associate<\/strong><\/span><\/p>\n

                  Bexley Beaumont Limited<\/span><\/p>\n

                  Mobile:<\/strong>\u00a0 \u00a0[UK] 00 44 7896 524 601 and [PL] 00 48 535 478 636<\/span><\/p>\n

                  E-mail:<\/strong> dawiddanielmalinowski@bexleybeaumont.com<\/a><\/span><\/p>\n

                  Website:<\/strong> bexleybeaumont.com<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                  The Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (\u201eECCTA\u201d) wprowadza fundamentaln\u0105 reform\u0119 prawa sp\u00f3\u0142ek w Wielkiej Brytanii w celu zwalczania przest\u0119pczo\u015bci gospodarczej, oszustw oraz nadu\u017cy\u0107 zwi\u0105zanych ze strukturami korporacyjnymi. Wzmacnia rol\u0119 Companies House, przekszta\u0142caj\u0105c je z pasywnego rejestratora w aktywnego regulatora, oraz wprowadza obowi\u0105zek weryfikacji to\u017csamo\u015bci (\u201eID-Verification\u201d) dla dyrektor\u00f3w, os\u00f3b sprawuj\u0105cych znaczn\u0105 kontrol\u0119 (PSC \u2013 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":49366,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[71,70],"tags":[],"ppma_author":[1583],"class_list":["post-66345","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aktualnosci","category-publikacje","author-bexley-beaumont-1","et-has-post-format-content","et_post_format-et-post-format-standard"],"_vci_translations":{"pl":66345},"_vci_seo":[],"_vci_author":{"id":1,"name":"Wojciech K.","slug":"n0timportant"},"acf":[],"authors":[{"term_id":1583,"user_id":0,"is_guest":1,"slug":"bexley-beaumont-1","display_name":"Bexley Beaumont","avatar_url":{"url":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/bexley_pole1.png","url2x":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/bexley_pole1.png"},"first_name":"","last_name":"","user_url":"","description":"Bexley Beaumont (https:\/\/www.bexleybeaumont.com) jest niezale\u017cn\u0105, regulowan\u0105 przez SRA brytyjsk\u0105 kancelari\u0105 prawn\u0105 z biurami w Londynie i Manchesterze. Nasz zesp\u00f3\u0142 sk\u0142ada si\u0119 z oko\u0142o 70 do\u015bwiadczonych prawnik\u00f3w, kt\u00f3rzy pracowali w du\u017cych mi\u0119dzynarodowych oraz brytyjskich kancelariach prawnych, a tak\u017ce w wewn\u0119trznych dzia\u0142ach prawnych sp\u00f3\u0142ek i firm w UK.\r\n\r\nWraz z szerszym zespo\u0142em corporate licz\u0105cym kilku partner\u00f3w i prawnik\u00f3w, koncentrujemy si\u0119 na doradztwie prawnym i transakcyjnym w zakresie prawa sp\u00f3\u0142ek i um\u00f3w handlowych. Rutynowo wspieramy r\u00f3wnie\u017c polskich przedsi\u0119biorc\u00f3w w ich ekspansji na rynek brytyjski, jak r\u00f3wnie\u017c w p\u00f3\u017aniejszych etapach prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej w UK."}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66345","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66345"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66345\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":66466,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66345\/revisions\/66466"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/49366"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66345"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66345"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66345"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/ppma_author?post=66345"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}